2014. 12. 31., szerda, 06:11
December 31-ig nyilatkozniuk kell tényleges tulajdonosukról nyilatkozniuk a vállalatoknak számlavezető bankjuknál. A pénzmosás elleni törvényt 2013. július 1-jén módosították.
Ennek értelmében a jogi személyiséggel rendelkező hazai vállalkozások és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, valamint az egyéb jogi személyek, például alapítványok, egyesületek képviselőjének máig írásban nyilatkozniuk kell számlavezető hitelintézetüknél tényleges tulajdonosukról, amennyiben ezt korábban nem, vagy nem a jogszabálynak megfelelő tartalommal tették meg. A nyilatkozat elmulasztása esetén a számlatulajdonosok elvesztik rendelkezési jogukat a számla felett, amíg a nyilatkozatukat nem rögzíti a bank.
