2022. 08. 03., szerda, 14:42
Lebuktak.
Az ügyészség bűnszervezetben elkövetett különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt 74 személlyel szemben emelt vádat abban a rendkívül nagy terjedelmű bűnügyben, amelyben az elkövetők több mint 2 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek.
A bűnszervezetet vezető 49 éves kistarcsai vádlott és 14 bűnszervezeti társa egy olyan
hierarchikusan felépített, konspiratív módon működő cégvezetőkből, könyvelőkből,
bérszámfejtőkből, ügyintézőkből és futárokból álló bűnszervezetet hozott létre, amelynek az
volt a célja, hogy a takarítási és vagyonőri szolgáltatást nyújtó cégek adóterhét illegális
eszközökkel minimalizálja.
A bűnszervezet 69 gazdasági társaságot magába foglaló céghálózatban a megrendelő gazdasági társaságoknál foglalkoztatott munkavállalókat ténylegesen nem működő cégekbe jelentették be azért, hogy eltitkolhassák az alkalmazottak után fizetendő foglalkoztatást terhelő adókat és járulékokat.
A cégháló további két szintjére a vádlottak ún. „közvetítő” és „pénzkezelő/vagyonkezelő”
cégeket szerveztek, amelyeknek az volt a feladata, hogy a cégpiramis csúcsán lévő
megrendelői cégeknek a munkavállalóik által végzett munkákról fiktív számlákat
bocsássanak ki, amiket a megrendelő cégek a Budapesten és Szekszárdon benyújtott
adóbevallásaiknál felhasználtak, és a számlák 1,3 milliárd forintot kitevő Áfa tartalmát
visszaigényelték.
A bűnszervezet operatív működtetésében résztvevő vádlottak ezzel a módszerrel összesen
2,2 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek.
A Somogy Megyei Főügyészség az eljárás során négy vádlottal kötött egyezséget, akik a megállapodás értelmében beismerő vallomást tettek, és az okozott kárból közel 150 millió forintot
megtérítettek.
A NAV pénzügyi nyomozói ezen kívül 1,5 milliárd forint összértékben foglaltak
le, illetve vettek zár alá ingatlanokat, gépjárműveket és egyéb vagyoni értékű jogokat a
bűncselekmények útján szerzett vagyon elvonása érdekében.
Az ügyészség tájékoztatása szerint a nyomozati iratok több mint 200 ezer oldalt tesznek ki, a vádirat önmagában 365 oldalas, ezáltal az eljárás résztvevőinek kézbesítendő 149 vádirati példány oldalszáma nyomtatva meghaladta az 54 ezret.A bűnügyben külön kihívást jelent a 275 kötetes papír alapú nyomozati irat rendezett mozgatása is, amelynek Budapestre szállítása várhatóan több ügyészségi gépjármű igénybevételével is legalább két munkanapot fog igénybe venni.
A Somogy Megyei Főügyészség a Budapesthez és Tolna megyéhez kötődő bűnszervezettel
szemben a Fővárosi Törvényszéken nyújtott be vádiratot, melyben a bűnszervezetet irányító,
és 2021 nyarától letartóztatásban lévő férfival szemben fegyházbüntetés, pénzbüntetés és
közügyektől eltiltás kiszabására, valamint 659 millió forint erejéig vagyonelkobzás
alkalmazására tett indítványt.
A főügyészség a bűnszervezet működtetésében részt vevő vádlottakkal szemben végrehajtandó fegyházbüntetés, míg a további vádlottakkal szemben végrehajtandó, illetőleg felfüggesztett szabadságvesztés, továbbá pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.
A nyomozati iratról, illetőleg a vádiratokról a fényképeket, illetőleg a nyomozati iratok
szállítását rögzítő videófilmet a Somogy Megyei Főügyészség készítette.
